Cu o zi înainte de a fi arestat pentru trafic sexual în 2019, Jeffrey Epstein a semnat un transfer bancar de aproape 15 milioane de dolari pentru achiziționarea unui palat de lux în Maroc. Tranzacția nu a fost finalizată, fiind ultima mișcare financiară importantă a lui Epstein înainte de reținerea sa, potrivit News24.
Tentativa de achiziție a palatului din Marrakech
Documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA, citate de BBC și Digi24, arată că Epstein încerca să cumpere proprietatea Bin Ennakhil încă din 2011. Pe 5 iulie 2019, el a virat 14,95 milioane de dolari, parte dintr-un acord de 18 milioane de euro pentru preluarea companiei offshore care deținea palatul. A doua zi, la întoarcerea în New York, a fost arestat.
Palatul se află în cartierul de lux Palmeraie din Marrakech. Presa locală a speculat că Epstein ar fi vrut să se retragă acolo pentru a evita justiția, deoarece Marocul nu are un tratat de extrădare cu Statele Unite. Un fost asociat al lui Epstein, care a dorit să rămână anonim, a declarat că tranzacția arată că finanțistul nu anticipa arestarea sa iminentă.
Aceeași sursă a recunoscut că ar fi logic să se gândească la un potențial refugiu unde ar putea trăi în continuare ca un rege. Cu toate acestea, dosarele publicate nu conțin nicio referire la faptul că Epstein ar fi discutat despre Maroc ca un posibil loc de refugiu.
Negocieri complicate și un miliardar paravan
Disputele privind prețul și condițiile de cumpărare s-au prelungit ani de zile. Palatul grandios din Marrakech, construit de 1.300 de meșteri, era considerat o capodoperă arhitecturală. Marc Leon, partener al Kensington Luxury Properties, a declarat pentru BBC că Epstein s-a concentrat pe proprietatea Bin Ennakhil încă din 2011. Numele Bin Ennakhil înseamnă „între palmieri” în arabă.
La acea vreme, Epstein considera că palatul, deținut de magnatul german Gunter Kiss, era supraevaluat la 55 de milioane de euro. O sursă apropiată lui Epstein a relatat că oferta sa inițială a fost atât de mică încât Kiss s-a simțit jignit și a refuzat să mai negocieze. Ulterior, iubita de lungă durată a lui Epstein, Karyna Shuliak, s-a ocupat de căutarea unei proprietăți.
În 2018, Epstein a vizitat personal palatul, înainte ca Shuliak să facă ofertele finale, pretinzând că acționează în numele lui Leon Black, un investitor miliardar și prieten al finanțistului. În cele din urmă, a devenit clar că Epstein era adevăratul cumpărător, iar vânzătorul, menționat în e-mailuri drept domnul Kiss, a acceptat să continue negocierile.
Strategia de reducere a taxelor
Dosarele arată că, la un moment dat, agenția imobiliară i-a propus lui Epstein o strategie de vânzare și impozitare. Planul presupunea ca proprietatea să fie înregistrată la autoritățile marocane ca fiind vândută cu 10 milioane de euro, în timp ce o tranzacție separată, de 20 de milioane de euro, urma să aibă loc pentru acțiunile companiei offshore care deținea palatul.
Acest acord i-ar fi permis finanțistului să își înregistreze numele pe titlurile de proprietate, reducând în același timp impozitul plătit statului marocan. Contactată de BBC, Kensington Luxury Properties a negat orice încercare neetică sau ilegală de a minimiza taxele.
La trei zile după arestarea sa, contabilul lui Epstein, Richard Kahn, a anulat transferul bancar. Această anulare a venit după ce Epstein a fost acuzat de trafic sexual și conspirație pentru trafic sexual, acuzații care au șocat opinia publică.
Legăturile lui Epstein cu Marocul
Interesul lui Epstein pentru Maroc datează de la începutul anilor 2000. Virginia Giuffre, una dintre acuzatoarele sale, a povestit că a fost dusă cu avionul la Tanger de Epstein și Ghislaine Maxwell pentru a inspecta designul interior al unor proprietăți de lux, deoarece finanțistul dorea să își redecoreze casa de pe insulă în stil marocan.
În 2002, Epstein a participat la nunta regelui marocan Mohammed, împreună cu Maxwell, la invitația fostului președinte american Bill Clinton. După ce a fost condamnat în 2008 pentru solicitare de sex cu minori și eliberat în 2010, interesul său pentru Maroc a crescut.
În același an, i-a cerut fostului ministru laburist Peter Mandelson să-l pună în legătură cu un asistent care să-i găsească o casă în Marrakesh. Începând din 2012, Epstein a efectuat vizite periodice în Maroc, cazându-se în cartierul exclusivist Palmeraie. Acolo locuia și Jabor al Thani, membru al familiei regale din Qatar, un asociat apropiat pe care Epstein îl descria drept fratele său arab.
